各位股东：

　　经绵竹市农村信用合作联社理事会研究，决定召开绵竹市农村信用合作联社2015年度股东大会，现将有关事项公告如下。

　　一、会议时间：2016年4月29日星期五下午15:00。

　　二、会议地点：绵竹市农村信用合作联社七楼会议室（绵竹市回澜街178号）。

　　三、参会人员：（一）全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；（二）本社理事、监事及高级管理人员；（三）本社聘请的律师。

　　四、会议方式：以现场投票方式审议通过有关议案。

　　五、会议审议事项：

　　1.《绵竹市农村信用合作联社理事会2015年度工作报告》；2.《绵竹市农村信用合作联社监事会2015年度工作报告》；3.《绵竹市农村信用合作联社三农业务开展情况报告》；4.《绵竹市农村信用合作联社2015年财务预算执行情况报告》；5.《绵竹市农村信用合作联社2016年财务预算报告》；6.《绵竹市农村信用合作联社2015年度利润分配方案》。

　　六、股权登记方法：

　　（一）登记时间：2016年4月29日14:00-15:00。（二）登记地点：绵竹市回澜街178号（绵竹市农村信用合作联社七楼会议室）。（三）登记方式：1、法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；2、自然人股东需持本人身份证、股权证办理登记；3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。

　　七、其他事项：

　　1.请出席会议的股东和代理人务必于2016年4月26日17:00前明确回复能否参会，并于2016年4月29日15:00之前到会，参加签到，不得缺席和迟到。2.无故不参加会议或不委托代理人参加的，将视同放弃本次会议表决权。3.会议咨询联系电话：0838-6907844。

　　附件：绵竹市农村信用合作联社2015年度股东大会授权委托书

　　绵竹市农村信用合作联社　  2016年4月14日


附件：绵竹市农村信用合作联社2015年度股东大会授权委托书

绵竹市农村信用合作联社理事会：

　　兹授权委托　　　　先生（女士） （身份证号：           ）代表本单位（人）出席绵竹市农村信用合作联社2015年度股东大会，代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（自然人股东签名∕法人股东盖章及法定代表人签名）：

　　委托人身份证号码∕营业执照号码：

　　委托人持股数：　　　　　万股

　　代理人签名：　

　　代理人身份证号码：

　　委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

　　委托日期：2016年　 月　 日

　　注：以上委托书格式供参考，股东可参照上述格式自制，并请于2016年4月29日参会时一并报送。