各位股东：

　　经绵竹市农村信用合作联社理事会研究，决定召开绵竹市农村信用合作联社第二届股东大会第五次会议，现将有关事项通知如下。

　　一、会议时间：2015年11月26日（星期四）下午2:30。

　　二、会议地点：绵竹市农村信用合作联社七楼会议室（绵竹市回澜街178号）。

　　三、参会人员：（一）全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；（二）本社理事、监事及高级管理人员；（三）本社聘请的律师。

　　四、会议方式：以现场投票方式审议通过有关议案。

　　五、会议审议事项：1、审议《关于发起设立四川绵竹农村商业银行股份有限公司的议案》2、审议《关于成立四川绵竹农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单（草案）》3、审议《四川绵竹农村商业银行股份有限公司筹建工作方案（草案）》4、审议《关于授权四川绵竹农村商业银行股份有限公司筹建工作小组组织实施四川绵竹农村商业银行股份有限公司筹建工作方案的议案》5、审议《绵竹市农村信用合作联社清产核资、整体资产评估和净资产处置工作方案（草案）》6、审议《绵竹市农村信用合作联社清产核资基准日至四川绵竹农村商业银行股份有限公司开业期间经营成果处置方案（草案）》7、审议《关于授权法定代表人出席绵竹农村商业银行股份有限公司创立大会和股东大会并签署发起人协议书及相关法律文书的议案》8、审议《绵竹市农村信用合作联社原股东股金处置意见（草案）》9、审议《四川绵竹农村商业银行股份有限公司股金募集方案（草案）》10、审议《绵竹市农村信用合作联社股东购买及委托管理不良资产管理办法(草案)》。

　　六、会议签到、股权登记方法：（一）登记时间：2015年11月26日下午1:30—2:30。（二）登记地点：绵竹市回澜街178号（绵竹市农村信用合作联社七楼会议室）。（三）登记方式：1、法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；2、自然人股东需持本人身份证、股权证办理登记；3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。

　　七、其他事项：1.请出席会议的股东和代理人务必于2015年11月23日17:00前明确回复能否参会，并于2015年11月26日下午2:30之前到会，参加签到，不得缺席和迟到。2.无故不参加会议或不委托代理人参加的，将视同放弃本次会议表决权。3.会议咨询联系电话：0838-6907844。

　　附件：绵竹市农村信用合作联社第二届股东大会第五次会议授权委托书

　　　　　　　　　　　　　　　　　绵竹市农村信用合作联社理事会　　 2015年11月11日



　　绵竹市农村信用合作联社第二届股东大会第五次会议授权委托书
　　绵竹市农村信用合作联社理事会：

　　兹授权委托     先生（女士）

　　（身份证号：　　　　　 ）代表本单位（人）出席绵竹市农村信用合作联社第二届股东大会第五次会议，代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（自然人股东签名∕法人股东盖章及法定代表人签名）：

　　委托人身份证号码∕营业执照号码：

　　委托人持股数：　　　　　万股

　　代理人签名：　

　　代理人身份证号码：

　　委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

　　委托日期：2015年　　月　  日