各位股东：

　　经绵竹市农村信用合作联社理事会研究，决定召开绵竹市农村信用合作联社2014年度股东大会，现将有关事项通知如下。

　　一、会议时间

　　2015年4月20日星期一15:00。

　　二、会议地点：

　　绵竹市农村信用合作联社七楼会议室（绵竹市回澜街178号）。

　　三、参会人员：

　　（一）全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；（二）本社理事、监事及高级管理人员；（三）本社聘请的律师。

　　四、会议方式：

　　以现场投票方式审议通过有关议案。

　　五、会议审议事项：

　　1、《绵竹市农村信用合作联社理事会2014年度工作报告》

　　2、《绵竹市农村信用合作联社监事会2014年度工作报告》

　　3、《绵竹市农村信用合作联社三农业务开展情况报告》

　　4、《绵竹市农村信用合作联社2014年财务预算执行情况报告》

　　5、《绵竹市农村信用合作联社2015年财务预算报告》

　　6、《绵竹市农村信用合作联社2014年度利润分配方案》

　　六、股权登记方法

　　（一）登记时间：2015年4月20日14:00-15:00。（二）登记地点：绵竹市回澜街178号（绵竹市农村信用合作联社七楼会议室）。（三）登记方式：1、法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；2、自然人股东需持本人身份证、股权证办理登记；3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。

　　七、其他事项：1、请出席会议的股东和代理人务必于2015年4月17日17:00前明确回复能否参会，并于2015年4月20日15:00之前到会，参加签到，不得缺席和迟到。2、无故不参加会议或不委托代理人参加的，将视同放弃本次会议表决权。3、会议咨询联系电话：0838-6907844。

　　附件：绵竹市农村信用合作联社2014年度股东大会授权委托书

  　    　　　　　　　　　　绵竹市农村信用合作联社 　　　 2015年4月3日


绵竹市农村信用合作联社2014年度股东大会授权委托书

绵竹市农村信用合作联社理事会：

　　兹授权委托　　　　   先生（女士）（身份证号：　　　　　　　         ）代表本单位（人）出席绵竹市农村信用合作联社2014年度股东大会，代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（自然人股东签名∕法人股东盖章及法定代表人签名）：

　　委托人身份证号码∕营业执照号码：

　　委托人持股数：　　　　万股

　　代理人签名：

　　代理人身份证号码：

　　委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

　　委托日期：2015年  月　　日

　　注：以上委托书格式供参考，股东可参照上述格式自制，并请于2015年4月20日参会时一并报送。