各位股东：

　　经绵竹市农村信用合作联社理事会研究，决定召开绵竹市农村信用合作联社2013年度股东大会，现将有关事项通知如下。

　　一、会议时间：2014年3月6日下午15:00。

　　二、会议地点：绵竹市农村信用合作联社七楼会议室（绵竹市回澜街178号）。

　　三、参会人员：（一）全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；（二）本社董事、监事及高级管理人员；（三）本社聘请的律师。

　　四、会议方式：以现场投票方式审议通过有关议案。

　　五、会议审议事项：1《绵竹市农村信用合作联社理事会2013年度工作报告》；2《绵竹市农村信用合作联社监事会2013年度工作报告》；3《绵竹市农村信用合作联社2013年财务预算执行报告》；4《绵竹市农村信用合作联社2014年财务预算报告》；5《绵竹市农村信用合作联社2013年度利润分配方案》；6《关于修订<绵竹市农村信用合作联社章程>的议案》；7《关于成立和调整绵竹市农村信用合作联社理事会专门委员会的议案》；8《关于成立绵竹市农村信用合作联社监事会专门委员会的议案》；9《关于补选王永春为绵竹市农村信用合作联社第二届理事会理事的提案》。

　　六、股权登记办法

　　（一）登记时间：2014年3月6日下午14:00-15:00。

　　（二）登记地点：绵竹市回澜街178号（绵竹市农村信用合作联社七楼会议室）。

　　（三）登记方式：1、法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记；3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记；

　　七、其他事项：1.请出席会议的股东和代理人务必于2014年3月3日前17:00前明确回复能否参会，并于2014年3月6日下午15:00之前到会，参加签到，不得缺席和迟到。2.无故不参加会议或不委托代理人参加的，将视同放弃本次会议表决权。3.会议咨询联系电话：0838-6907844。

　　绵竹市农村信用合作联社 　　2014年2月18日


　　附件：
　　绵竹市农村信用合作联社2013年度股东大会授权委托书

绵竹市农村信用合作联社理事会：

　　兹授权委托　　　　先生（女士）（身份证号：   　　         ）代表本单位（人）出席绵竹市农村信用合作联社2013年度股东大会，代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（自然人股东签名∕法人股东盖章及法定代表人签名）：

　　委托人身份证号码∕营业执照号码：

　　委托人持股数：　　　万股

　　代理人签名：

　　代理人身份证号码：

　　委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

　　委托日期：2014年　　月　　日

　　注：以上委托书请于3月6日进行股东权益登记时一并报送。